证券代码：603518       证券简称：锦泓集团        公告编号：2023-027

转债代码：113527       转债简称：维格转债

              锦泓时装集团股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 21 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    39.1462

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

      A股   20,068,323 99.7512   50,040   0.2488        0   0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股       20,068,323 99.7512   50,040   0.2488        0   0.0000

  相关事宜的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股       20,068,323 99.7512   50,040   0.2488        0   0.0000

  其摘要的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股    135,868,323 99.9631     50,040   0.0369        0   0.0000

  （修订稿）》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                     反对                   弃权

                票数        比例（%）        票数         比例        票数        比例

                                                  （%）                 （%）

      A股     135,868,323 99.9631       50,040   0.0369           0   0.0000

     计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                     反对                   弃权

                票数        比例（%）        票数         比例        票数        比例

                                                  （%）                 （%）

      A股     135,868,323 99.9631       50,040   0.0369           0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称             同意                      反对             弃权

序号                 票数        比例（%）        票数       比例       票数  比例

                                                   （%）          （%）

       关于《锦泓

       集团第二期

       员工持股计

       划（草案修

       订稿）》及其

       摘要的议案

       关于《锦泓

       集团第二期

      员工持股计

      划管理办法

      （修订稿）》

      的议案

      关于提请股

      东大会授权

      董事会全权

      二期员工持

      股计划相关

      事宜的议案

      关于《锦泓

      集 团 2023

      年限制性股

      （草案修订

      稿）》及其摘

      要的议案

      关于《锦泓

      集 团 2023

      年限制性股

      票激励计划

      实施考核管

      理办法（修

      订稿）》的议

      案

      关于提请股

      东大会授权

      董事会办理

      公 司 2023

      年限制性股

      票激励计划

      相关事宜的

      议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

  参加公司第二期员工持股计划或公司 2023 限制性股票激励计划对象的股东，

以及与前述股东存在关联关系的股东应对相应议案进行了回避表决。

  议案 4、5、6 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所

持有效表决权的 2/3 以上同意。

三、   律师见证情况

律师：刘斯亮、蒋许芳

  本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                    锦泓时装集团股份有限公司董事会

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